熊猫乳品：募集资金管理制度

为了规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、行政法规、规范性文件及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2024-09-30

熊猫乳品：监事会议事规则

第一条 为进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，制订本规则。

2024-09-30

熊猫乳品：股东大会议事规则

为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制定本规则。

2024-09-30

熊猫乳品：独立董事工作细则

为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳 证券交易所独立董事备案办法》（以下简称“《备案办法》”）、《熊猫乳品集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规范性文件， 制定本工作细则。

2024-09-30

熊猫乳品：董事会议事规则

为了进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制 定本规则。

2024-09-30